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广西北海市人民检察院14日披露，该市检察机关日前对“9.25特大传销专案”的141名嫌疑人依法批准逮捕，这些嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪。鉴于案情复杂，涉案人员众多，当地检察机关对该案提前介入引导侦查，就证据完善和法律适用问题进行指导。 经审查，犯罪嫌疑人姜某海经殷某介绍，交纳69800元申购款加入“资本运作”传销组织(又称1040工程)，积极发展伞下人员，通过拉人头、按照“五级三阶制”为规则组成层级，形成“东家军”传销体系。犯罪嫌疑人赵某、杨某、陈某经人介绍，缴纳69800元加入“资本运作”传销组织，积极发展伞下人员，形成山西籍体系中的“乐字辈体系”、“仁义字辈体系”以及“战狼军团体系”。犯罪嫌疑人姜某海、赵某、杨某、陈某等136名犯罪嫌疑人是传销体系内老总级别，犯罪嫌疑人姜某等5人在传销体系中起管理、协调作用，以上141名犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪，被北海市一县三区检察机关依法批准逮捕。 该案经北海市公安局的初查、扩展、深挖工作后，于今年5月统一行动，打掉了“东家军”、“山西籍”两个组织领导传销团伙，抓获上百名传销人员。经初步调查，该体系涉案人员达到12000多人，涉案金额9亿多元。 在北海市公安局的统一部署下，合浦县公安局、北海市公安局海城分局、银海分局、铁山港分局向同级检察机关以组织、领导传销罪提请逮捕犯罪嫌疑人共计150人。经过北海市检察机关的审查，有9人因证据不足，未对其作出批准逮捕的决定。 目前，案件正在进一步侦查中。
（来源：中国新闻网）
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发表于 2018-6-15 14:47
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