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交几十元可获上千万元回报 投资188元可以在北上买房 这些话是不是听着有点耳熟？ 近年来 以“民族资产解冻”项目为诱饵 实施电信网络诈骗案件频发 这看上去很荒唐的事 还是有人信以为真！ 经过半年多缜密侦查，河池市凤山警方日前成功打掉一特大“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙，抓获涉案成员29人，扣押涉案车辆13辆，冻结涉案资金220万元。该案涉案金额1300余万元，受害群众达20万余人。
案件回顾 2019年10月初，凤山县警方在侦办何某永、何某远诈骗案的过程中，掌握一条重大线索：何某永伙同他人利用POS机刷卡套现巨额资金，涉嫌以“民族资产解冻”方式实施诈骗，其背后有庞大的人员组织。
案件经逐级上报，引起市、县公安局领导的高度重视。河池市公安局领导要求凤山县警方成立专案组深入调查。
民警根据线索顺藤摸瓜，先后远赴河南、北京、吉林、内蒙古、新疆等10余个省区市，寻找受害者了解案情，固定相关犯罪证据。
民警发现何某永的上线滕某成、姜某华、王某成等10余人组织严密，架构明确，资金来往频繁，又以“人+车+钱+轨迹+关系”为要素，以调查资金流向为主线，通过大量查阅滕某成等人的资金流转，深入分析研判，摸清了该团伙的人员组成脉络，基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。
民警侦查发现，嫌疑人有很强的反侦查能力，行踪飘忽不定，在每个城市居住不超过三天，且嫌疑人之间分散居住，平时联系全部依靠网络，警方想要将之一网打尽难度很大。
为将嫌疑人捉拿归案，专案组民警在河池市公安局刑侦、技侦等业务部门的大力支持下，坚持以情报导侦，充分运用信息技术，多元侦查、精准研判、合成作战，逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活规律和藏匿地点。
果断收网 今年1月18日，专案组掌握一条准确信息：该团伙骨干滕某成、姜某华、王某成等人从南宁市前往百色市参加朋友的酒宴。专案组认为抓捕时机成熟，果断决定收网。当晚，专案组兵分五路前往南宁及百色、凌云等地，对滕某成、滕某朝、姜某华、王某成等多名骨干实施抓捕，成功抓获滕某朝、姜某华等5名骨干成员。
此后半个月内，在南宁、百色警方的大力支持下，专案组民警接连抓获该团伙成员20余人，查扣作案车辆13辆，冻结涉案资金220万元，缴获作案工具银行卡130余张、电脑一批。
在大量证据面前 犯罪嫌疑人滕某朝、姜某华等人 交代了犯罪事实↓↓ 该团伙“老大”滕某成虚构“黄河留根70金卡项目”“环球皇氏黄河留根70平台福利房项目”“圆梦信息108项目”等，对全国各地群众进行诈骗。 他们谎称每人交70元办理银行金卡投资“70金卡项目”，可得到几百万元至上千万元的巨额回报；投资188元参与“108项目”，可以在北京、上海等城市得到一套房子。为顺利实施诈骗，以滕某成为首的诈骗团伙组织架构层级分明、分工明确。
其中，滕某成充当幕后老板，伪造政府文件，虚构各个“项目”组织；滕某成的下级姜某华担任财务总管，姜某华的下级有王某全等10人，王某全等10人的下级又各分层级，每一层级负责对下一级进行管控和运营。
经调查，受害者主要集中在辽宁、河北、河南等地，受害人数超过20万人，被骗资金共1300余万元。目前，该案还在进一步办理和深挖中。
小普提醒： “民族资产解冻”类诈骗犯罪是一个滚雪球式的作案方式，犯罪嫌疑人利用受害者企图一夜暴富的侥幸心理，伪造政府相关文件，虚构事实，编造去解冻海外民族资产的谎言，大肆鼓吹每人只要缴纳几十元的会员费即可得到“国家扶贫项目分红”“高额回报”等，最终达到其实施诈骗的目的。广大市民特别是中老年人，不要轻信他人蛊惑，梦想一夜暴富而上当受骗。一旦发现此类诈骗活动，立即向公安机关举报。
谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法
1、凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，均是诈骗。
2、凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗。
3、凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗。
4、凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。 来源：广西法治日报、广西普法
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发表于 2020-5-29 10:18
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