涉案超300亿！北海警方端掉一境外特大跨境赌博犯罪团伙！

我是串串 · 发表于 2020-7-23 10:27

近日，北海警方成功捣毁一个利用非法第四方支付平台为网络赌博等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙，犯罪嫌疑人遍布江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等共12省22市，涉案流水资金超300亿元，冻结资金5.94亿元。

7月10日，市检察院依法以非法经营罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，妨碍信用卡管理罪分别对王某文等77名犯罪嫌疑人批准逮捕。

今年3月，市公安局网安支队民警在工作中发现了该案件的犯罪线索，市公安机关成立“4·09”专案组进行侦办。在历时2个多月的侦查后，警方摸清，该团伙开发、搭建“跑分”平台APP系统，对接境外网络赌博网站，为其收取和转移在中国境内参与赌博充值的赌资，形成“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“会员”的资金流转闭环式路径。

办案民警介绍，“金主”提供涉案资金来源；“商户”承接“金主”提供的资金，并安排“渠道”洗钱；“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道；“码商”收购用于洗钱的收款二维码；“会员”在“跑分”平台成功抢单后通过二维码收取赌客的充值资金，从中抽取1%至4%不等的佣金，并“化整为零”输送到境外赌博网站。被查获的每个支付平台洗钱流量日均高达1000万元以上。

6月1日凌晨，在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下，北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等共12省22市，同步开展跨区域集中收网行动。截至目前，北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名，现场扣押银行卡770张、现金152万元、POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品，冻结银行账户、第三方支付账户2400个，冻结资金5.94亿元，涉案的流水资金超300亿元，关停“跑分”平台及第四方支付平台18个。