百元大钞铺满床！广西女子网络交友被骗48万，背后牵出亿元大案！

样子

现金铺满床！涉案流水过亿元！

今天，跟微姐一起来了解

百色警方从诈骗案挖出跨境赌博案的始末

2020年7月，百色田林警方接到报案称，辖区一名女子在网络交友中被骗走48万元。田林县公安局随即成立专案组，在上级公安机关指导下立即展开侦办工作。调查发现，涉案资金经理财App流入境外一家赌场。经过一年多的侦查和工作，田林县公安局成功侦破了这起涉案资金流水超1亿元的跨境赌博案。

报案

女子被男网友骗走48万元

2020年7月初，广西百色田林县的廖女士在网上认识了一名自称“杨宇辰”的男网友，杨声称可通过“某基金”理财App进行投资理财获利。

廖女士将信将疑地投资了1万元，

没想到次日便领到2000多元的收益。

尝到甜头后，

廖女士使用自己的账户继续投资32万元，

还用其母亲的账户投资了近15万元。

在其坐等收益时，廖女士却发现该App已经无法提现也无法与网友“杨宇辰”取得联系。此时，廖女士意识到自己上当受骗，便于2020年7月9日来到田林县公安机关报案。
当日，田林县公安局对该案立案侦查。

线索

诈骗案涉案资金流入境外实体赌场

经对涉案资金的追踪，民警发现，廖女士将钱款转入“某基金”理财账户后，资金便被迅速分流出去，一部分资金流向我国与缅北边境，并在名为“新世纪娱乐城”的地方取现。

掌握线索后，专案组赶赴中缅边境对该娱乐城展开调查。调查发现，“新世纪娱乐城”位于缅甸勐波，距离我国边境约10公里。该娱乐城每天派出旅游车到我国边境的乡镇，招揽一些中国公民偷渡过境参与赌博。

据参赌人员供述，该赌场组织严密，分设赌厅管理、财务管理、刷卡管理等部门。赌场内涵盖“三公”、百家乐、捕鱼机等赌博项目，部分实施电信诈骗的犯罪分子到赌场里面刷卡套现，赌场从中收取佣金。
来源：田林警事、南天一剑

样子

收网

17个行动小组4省同时开展抓捕  20人落网

根据进一步走访调查，

民警掌握了赌场内人员的架构。

该赌场由福建籍人员邢某某、刘氏兄弟为主要股东，分别管理赌场各项事务的股东及管理员达50多人，每天赌客多达几百人。2020年底，因疫情原因，赌场主要负责人等10多人陆续从缅北返回昆明，赌场收益的资金也通过微信、支付宝等转移至国内，并经由不同的“取手”取现。梳理并分析情况后，专案组对返回境内的所有犯罪嫌疑人进行落地核查，逐一确定了他们的藏身之地。2021年6月，百色市公安局、田林县公安局共组织125名警力分赴云南、福建、广东、四川等省对主要犯罪嫌疑人开展抓捕收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人20人。

经查，该赌场经营一年多时间以来，涉案资金流水超1亿元，赌场非法获利5000多万元。目前，办案机关已向检察机关提请逮捕14人，查扣、追缴涉案资金近1100万元。

目前，廖女士被诈骗案也正在进一步办理当中。

投资不能心急，

了解清楚底细再入手

千万要记住

天上没有掉馅饼的事，有的只是陷阱

提拉米叔

网上骗子多，不要胡乱相信。

抹茶欧巴

这得是骗了多少人的钱哦那么多。

马车夫

犯罪终究是被绳之於法的，不要抱有侥幸心理。

奶茶哥

以前玩游戏就挨人骗过装备，没多少钱，但是真的很难受。

蓝色蒲公英

这都诈骗集团了，一锅端真的棒。

飞少

这么多现金

小浪

跨境也要去赌。。。。。。

苏叶进

骗子总是开始让你尝到一点点甜头，然后一步步实施诈骗。

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