近期，银海分局对电诈犯罪活动持续保持高压严打态势，3月11日，成功打掉一个藏匿在辖区进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，扣押作案手机32台，手提电脑2台。
日前，电建派出所民警在走访过程中发现一条“跑分”线索，银海分局高度重视，立即抽调福成刑侦大队，电建派出所，龙潭派出所，咸田派出所等单位的精干警力组成联合专案组，全力开展侦破工作。3月11日下午16时许，在分局领导周密部署和统一指挥下，在辖区某小区一房间内一举将正在实施“跑分”犯罪的17名嫌疑人成功抓获。
经查，犯罪嫌疑人黄某某于2022年1月份经朋友介绍，知道了通过利用银行卡用于“跑分”洗钱可以从中非法获利，财迷心窍之下，黄某某便组建了一个“跑分团队”并运营，“跑分团队”的周转资金由上家负责，上家允诺黄某某，参与“跑分”的每张银行卡每天可以得到100到200元的提成，提供银行卡的人员可以每张银行卡每天可以获利300元。随后，黄某某便以轻松工作、日薪300元起的全职、兼职工作为噱头，招募他人提供银行卡进行转账“跑分”，陆续吸收了王某某、刘某某等十余人加入参与“跑分”犯罪活动。据初步统计，该团伙涉案资金流水日均500万以上。
目前，黄某某等人已因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被银海公安分局刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
“跑分”：指利用银行卡账户或第三方支付账户为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动代收款，再转账到“上家”要求的指定账户，从中赚取佣金的违法犯罪活动。
一、所谓“跑分”就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为!
二、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处!
三、警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息，支付账号等，以免沦为不法人员实施违法犯罪的工具。
来源：银海警务
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发表于 2022-3-15 11:57
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