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近日，由防城港市检察院提起公诉的徐某某涉嫌洗钱罪一案，经市中级法院经审理后以洗钱罪判处被告人徐某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十三万元。该案是近年来防城港市检察机关起诉的首例洗钱犯罪案件。
图源网络
案件回顾：
2018年11月至12月，被告人徐某某明知他人进行走私犯罪，仍提供其资金账户，帮助他人收取走私货款共计人民币2434800元。徐某某提供银行账户为走私犯罪分子收取赃款，该账户是徐某某用于经营生意的资金账户，该账户掩盖了赃款持有人的真实身份，使得赃款与赃款持有人在形式上分离，将非法资金混杂于合法的经营生意的资金流中，使司法机关难以追查赃款的去向，掩饰、隐瞒走私犯罪的违法所得的性质和来源。
法条链接：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
检察官提醒：
反洗钱与大家息息相关，日常生活中要警惕，学会保护自己的利益：1.不要出租/出借自己的身份证件，警惕他人利用您的信息从事违法犯罪活动；2.不要出租/出借自己的账户，犯罪分子可能通过您的账户进行洗钱和非法融资活动；3.勿用自己的账户替他人提现，以防他人利用您的账户逃避监管部门的监测，为他人洗钱提供便利；4.勇于举报洗钱行为。
来源|防城港市人民检察院
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雷达卡
发表于 2020-12-27 17:06
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