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1月18日，市公安局刑侦支队举行“4.12”电信诈骗专案返赃仪式，将赃款67.6万元返还给受害者香港通福有限公司。
香港通福有限公司与浙江嘉兴平湖某卫浴有限公司是生意合作伙伴，常有业务来往。平时，两家公司仅通过邮箱进行业务沟通交流。
2017年3月27日，香港通福有限公司连续收到该卫浴公司的邮件，要求他们把货款打到新的银行账户。香港通福有限公司的财务人员觉得邮件内容和邮箱都没有异样，就把18万美金的货款打到了对方指定的新账户。2017年4月7日，卫浴公司发现香港通福有限公司未按照之前合约支付货款，马上电话联系香港通福有限公司。此时，卫浴公司发现自己的邮箱已经被黑客篡改，导致发送虚假指令至香港通福有限公司。
“里面涉及的内容也是之前这两家公司谈的内容，就是银行账号和收款名称已经改变了。他们看了邮箱基本上肉眼看都是一样的，所以说当时也没有在意。后面发现查看那个邮箱，发现这个邮箱号就多了一个小写字母i插在中间，才发现被骗了。”
香港通福有限公司发现货款已打至北海某数码科技有限公司，于是立即向市公安局刑侦支队报案。按到案情后，刑侦支队马上成立专案组展开侦查。专案组冻结了北海某数码科技有限公司的银行账户并抓获了相关的嫌疑人。但专案组对涉案的资金流进行层级追查中发现，部分涉案资金已经转至香港汇丰银行。由于大陆公安机关无法直接查询香港汇丰银行账户信息，专案组则通过“以人找人”方式进行拓线侦查。
“我们也是通过抓到北海这边的嫌疑人找到上一级的在香港叫李某的一个公司法人代表，然后通过这个法人代表就查出来深圳这边也有一家进出口公司，也是负责这个案件资金的接收一个工作。这个案件当时查基本上都是在广东跟香港这一边的账户，所以当时对资金流这一块查非常难。”
经过三个月的缜密侦查和奋力追捕，专案组将涉案的8名犯罪嫌疑人抓获归案，其中包括一名尼日利亚籍嫌疑人。随后，专案组立即对赃款进行追缴，历经1年10个月的努力，最终为受害公司挽回损失67.6万元。
“本来一直以为这个钱很有可能拿不到，但是通过北海警方的努力我们拿回这么多钱，真的是非常高兴。办事效率非常高，办案速度非常快，非常感谢他们。”（看北海）
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非法储存爆竹？北海
两年前因林地权属问
0.5毫克即可致人死
雷达卡
发表于 2019-1-22 15:12
变色卡